根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2020年10月12日至2021年1月12日，市委第五巡察組對市鐵投集團黨委進行了巡察。2月26日，市委巡察組向市鐵投集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作要求，現(xiàn)將巡察整改情況通報如下。
一、整改工作基本情況
（一）整改成果
1.巡察組共反饋3類16個問題，提出意見建議3項，我們細化分解為25個問題。截至目前，已整改完成25個，完成率100%，建立健全制度25個，問責2人,其中科級及以下黨員干部2人。
（二）黨委對巡察整改工作的思想認識
1.黨委書記履行第一責任人情況
集團黨委書記嚴格履行巡察整改工作第一責任人的責任，對市委巡察反饋的意見高度重視，正確認識，把巡察問題整改工作當作當前的一項最主要的政治任務來落實。結合菏澤鐵投集團與菏澤交投集團合并實際，對市委巡察反饋鐵投集團和交投集團的問題，黨委書記陳紀強同志照單全收、對號入座，認真領會反饋問題，仔細剖析原因，切實把自己擺進去、把思想擺進去、把問題擺進去，從思想認識、工作作風、制度建設、班子建設等方面深挖問題根源。為推動巡察整改落實，黨委書記陳紀強同志帶頭扛起主體責任，親自掛帥，及時成立巡察整改工作領導小組，多次組織召開黨委會、整改工作調度會、整改工作推進會，專題研究部署巡察整改工作，對重要整改事項親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調，同時督促各責任領導和直接責任人敢于直面問題、正視問題，敢于動真碰硬，切實把問題原因查深、挖透，對巡察反饋問題逐項對賬銷號，問題不解決不松手，整改不到位不收兵。
2.黨委履行巡察整改主體責任情況
一是強化組織領導，健全完善整改機制。根據(jù)市委巡察組反饋意見，按照十三屆市委第十二輪巡察整改步驟，為切實抓好巡察反饋問題整改工作，成立了由黨委書記陳紀強任組長的菏澤交通投資發(fā)展集團有限公司黨委整改落實市委巡察反饋意見工作領導小組，整改工作小組下設辦公室，辦公室設在黨群工作部，各分管領導根據(jù)責任分工具體組織實施整改工作，整改工作領導小組辦公室負責日常的組織、協(xié)調、調度、督辦等工作，堅持標本兼治、懲防并舉的原則，深刻分析原因，強化正風肅紀，徹底整改問題。
二是狠抓責任落實，逐項分解整改任務。制定了市委巡察反饋意見整改方案，把反饋意見細化分解為3個方面、25個問題，明確任務分工、進度安排，逐項明確責任領導、責任單位和責任人。按照責任分工，一項一項列出清單，建立工作臺賬，明確工作時限，堅持具體問題立行立改，典型問題集中整改，重點問題專項整改，長期問題持續(xù)深化整改，既做到“當下改”，又做到“長久立”，掛圖作戰(zhàn)、對賬銷號，確保整改工作蹄疾步穩(wěn)高效推進。
三是加強督促落實，強力推進整改落實。根據(jù)制定的巡察反饋整改方案，黨委書記、黨委副書記不定期召開調度會議，起草修訂25項制度。督促各責任單位、責任人嚴格按照整改完成時限切實抓好整改。集團紀委印發(fā)了《市委巡察反饋意見整改落實督查工作方案》，分自查、集中督查、總結三個階段進行，對各項整改措施落實情況進行檢查，對未完成整改或整改進度慢的進行督促，對落實不力的視情況予以追責問責，壓緊壓實巡察整改責任，確保巡察整改工作確得實效。領導小組辦公室每周調度一次整改工作進展情況，有力推動巡視整改各項工作高效推進、按期完成、落實見效。
四是運用整改成果，推動集團改革發(fā)展。以“共促進、共豐收”為導向，充分將巡察整改成果與黨風廉政建設、國企改革、經營管理、項目建設、安全生產、績效考核、選人用人等工作有機結合起來，舉一反三、著眼長遠，建立健全了一批規(guī)章制度和長效機制，增強了巡察整改落實的成果運用和轉化，進一步加強了反腐倡廉體制機制創(chuàng)新和制度保障，強化權力運行監(jiān)督制約，逐步增加了企業(yè)收入，企業(yè)保持了穩(wěn)健發(fā)展、高效運行良好態(tài)勢，實現(xiàn)了巡察整改落實促進各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展的目的。
二、整改落實情況
（一）已整改完成的問題（24個）
1.關于黨委理論學習中心組學習不規(guī)范的問題。
（1）關于理論學習中心組沒有專門記錄本的問題。
整改結果及成效：一是制定了理論學習中心組學習制度、2021年度理論學習中心組學習計劃，加強了制度保障。二是按照學習計劃組織開展了理論學習中心組學習、理論學習中心組讀書班，并購置了專門的理論學習記錄本，明確專人負責記錄，對學習成果和學習資料做好收集歸檔工作，規(guī)范日常學習管理。
（2）關于對十九屆四中全會精神等內容沒有開展學習的問題。
整改結果及成效：一是制定了2021年理論學習中心組學習計劃，將十九屆三中、四中、五中全會精神及《習近平談治國理政》第三卷納入學習計劃，并開展了專題學習。二是購置習近平談治國理政等有關書籍，采取集中學習、專家輔導、和自學相結合的等多種方式開展政治理論學習。三是加強學用結合，以中國特色社會主義思想武裝思想，指導工作，對已開展過的相關學習資料及時歸檔。
（3）關于個別工作發(fā)文等材料中政治術語使用有偏差的問題。
整改結果及成效：一是修訂《公文管理制度》，加強對公文的審核，嚴格執(zhí)行發(fā)文流程。制定《信息宣傳工作制度》，規(guī)范公司網(wǎng)頁、微信公眾號等平臺信息的更新，構建起“撰寫——校對——初審——終審——信息預發(fā)布審核——正式刊發(fā)”管理鏈條，明確信息宣傳各項要求，把信息宣傳工作落到實處。三是抽調文字功底較強人員，負責領導講話、重要材料等文字起草工作，嚴格把關程序，對領導重要講話進行會議集體審查。四是集中學習了習近平在全國國有企業(yè)黨的建設工作會議上的講話、習近平談治國理政第三卷等有關內容，全面加強理論水平。
2.關于主責主業(yè)聚焦不夠的問題。
（1）2019年績效考核中高鐵建設內容權重低的問題。
整改結果及成效：一是對板塊進行了全面梳理和劃分，制定了《交投集團各子公司板塊劃分表》，明確了主業(yè)定位。二是加大主責主業(yè)考核力度，嚴格執(zhí)行考核結果應用。并于年初制定了2021年度各部門子公司的年度績效考核目標任務，全面突出了對主責主業(yè)的考核比重。三是加強過程管理，成立重點項目督查組，對重點項目責任目標落實情況進行跟蹤督辦、考核問責。三是績效考核結果已與薪酬掛鉤，并嚴格執(zhí)行考核結果應用。
（2）關于鐵投集團在高鐵以外的其他項目投資較多問題。
整改結果及成效：一是制定2021年度投資計劃表，并上報市國資委備案。本年計劃投資總額中，主業(yè)占比82.31%。二是根據(jù)制定完善的《投資管理辦法》，在對新增投資項目的審核工作中，以主業(yè)為主，嚴控非主業(yè)投資，做到聚焦主責發(fā)展。三是明確了非主業(yè)項目積極引入戰(zhàn)略投資方、發(fā)展混合所有制的工作思路，正在推進的地產開發(fā)項目、道嘉電梯項目均計劃引進合作投資方。
3.對重大投資監(jiān)管缺失。
（1）關于并購行為前期論證不充分，風險預判不到位的問題。
整改結果及成效：一是對德智大健康、巨野昌光項目開展自查，排查并購工作中缺失程序，進行風險點登記，并形成了專項報告。二是制定了投資管理辦法，全面規(guī)范了投資程序，明確了投資監(jiān)督管理部門和決策流程，細化了投資管理責任分解，成立了投資決策委員會，建立起了整個投資過程的監(jiān)督管理和風險評估體系，明確了投資事前、事中、事后的監(jiān)督管理流程。三是針對巨野昌光項目，聘請律師事務所，開展合同風險評估，分析當前問題，提出建議，出具了風控報告。
（2）關于合作協(xié)議“責任不對等”仍付諸實施的問題。
整改結果及成效：一是制定了《菏澤交通投資發(fā)展集團有限公司投資管理辦法》，明確了投資決策委員會組成人員及職責，規(guī)范了投資流程。二是進一步完善董事會議事決策清單，起草了《董事會議事規(guī)則》，從制度層面明確董事會研究問題，規(guī)范董事會召開流程，提高董事會決策的科學性和權威性。三是組織召開與新能源公司的座談會，同時邀請律師事務所律師參加，對巨野昌光項目進行論證，對合同進行梳理、分析、研究，同時出具《相關法律問題分析及處理建議書》，提出了解決對策和建議。四是進一步完善合同審批流程，并對鐵投集團下屬20家子公司開展了包括財務管理在內的綜合性內部審計。
（3）關于合同簽訂不規(guī)范，缺少應有的風控意識問題。
整改結果及成效：一是聘請律師事務所專業(yè)律師對我公司相關人員進行“對外投資法律風險防范”專題培訓，提升股權投資風險意識，提高投資風險辨識能力。二是加強合同管理優(yōu)化了合同審查、審批流程，制定了新的合同審查、審批表，進一步規(guī)范了合同流程。三是督促德智公司對合同問題進行整改，同時在會計師事務所進行指導下，重新簽訂了股權轉讓協(xié)議，合同要素填寫齊全；督促新能源公司對昌光合同問題的整改，目前已補充原法定代表人簽字及簽訂日期。四是落實德智公司梳理德智公司對外簽訂需要鐵投集團承擔費用的合同情況，通過查閱審計報告，核查簽訂日期，均為2019年9月30日（收購之前）前簽訂。四是督促德智公司對其他合同進行排查、梳理，對未實際發(fā)生的合同進行清理，簽訂解除協(xié)議。
4.關于公司治理結構不完善的問題
整改結果及成效：一是對交投集團各子公司板塊進行全面梳理，明確了主責主業(yè)及相關產業(yè)板塊，進一步優(yōu)化了產業(yè)布局和二級三級子公司布局，所有子公司只設立一個版塊。二是對未開展業(yè)務的子公司合理區(qū)分并進行了相關處置。三是根據(jù)合并后集團公司板塊劃分，已初步完成各子公司董事長、執(zhí)行董事、總經理、副總經理的配備。二是制定了2020年公開招聘計劃，報國資委審核后，按照規(guī)定流程面向社會招聘權屬子公司負責人，權屬子公司副總經理，目前已全部到位。四是逐步加大對現(xiàn)有人才干部的培養(yǎng)，成立了東站廣場及基礎設施配套工程建設領導小組，將新招錄的高級工程師放在一線鍛煉和使用。五是 通過招聘及內部調整后，提高了子公司管理層的力量。
5.關于黨的領導融入公司治理結構不夠的問題
整改結果及成效：一是集團公司完善了黨委會研究決定、前置程序討論事項及負面清單三個清單，結合集團公司實際，劃分為政治思想管理、干部隊伍建設、戰(zhàn)略投資管理、重大改革、重大經營等5大板塊，明確議事范圍。并根據(jù)黨委會議事規(guī)則，完善了黨委會議事程序。二是印發(fā)陽光采購管理制度及招標采購、非招標采購、簡易采購等管理流程。三是編制完善了《資金及風險管理辦法》《財務單據(jù)使用及業(yè)務規(guī)范管理辦法》等流程制度，規(guī)范簽字流程，確保關鍵崗位和人員簽字完整有效，審批齊全，資金支付手續(xù)齊全完整，降低風險。
6.關于意識形態(tài)薄弱的問題
（1）關于企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和領導分工中沒有意識形態(tài)工作，班子成員在民主生活會和個人述職中缺少意識形態(tài)相關內容的問題。
整改結果及成效：一是完善企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，已將意識形態(tài)工作納入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃內容。二是在交投集團與鐵投集團合并后，集團公司意識形態(tài)工作明確專人分管，其他領導班子成員按照職責履行好一崗雙責。三是在2020年民主生活會和述職報告材料中均將意識形態(tài)工作情況納入，并進行了深刻剖析。
（2）關于宣傳導向有偏差的問題。
整改結果及成效：一是建立了理論學習中心組學習計劃，加強政治學習，全面提高政治意識。二是全面開展自查自糾，召開民主生活會，對思想深處存在的不正確認識問題進行深入剖析。三是建立意識形態(tài)領導工作小組、陣地管理制度，全面把控輿論風險。
（二）落實全面從嚴治黨“兩個責任”不到位，財務監(jiān)督管理乏力
1.關于公司黨委落實主體責任不到位的問題。
整改結果及成效：一是制定《黨委落實全面從嚴治黨主體責任和紀委監(jiān)督責任清單》，進一步細化了集團公司黨委、黨委書記、其他班子成員全面從嚴治黨責任。二是研究制定了《談心談話制度》，切實把談心談話作為推進領導干部思想建設，加強對干部的教育管理的有效手段。三是逐級簽訂《黨建工作目標責任書》《意識形態(tài)工作責任書》《黨風廉政責任書》，嚴格落實“三會一課”制度，全面壓實全面從嚴治黨責任。
2.公司紀委監(jiān)督執(zhí)紀力量薄弱，履職能力欠缺。
（1）關于紀律檢查室人員配備不到位，現(xiàn)有人員監(jiān)督經驗和執(zhí)紀能力有欠缺的問題。
整改結果及成效：一是增加紀律檢查室專職人員的配備。二是積極參加市紀委舉辦的業(yè)務培訓班。三是組織開展內部集體學習，持續(xù)開展自學，不斷提高紀檢干部專業(yè)化水平。
（2）關于重點領域監(jiān)督虛軟，開展重點監(jiān)督檢查少的問題。
整改結果及成效：一是采取工作提醒、提出建議、協(xié)助檢查等方式，強化對集團公司黨委落實黨風廉政建設主體責任的監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的傾向性、苗頭性問題及時提出糾正意見。二是印發(fā)《關于開展黨風廉政建設責任制落實情況監(jiān)督檢查的通知》，對集團公司各部室、各權屬公司落實黨風廉政建設主體責任進行了專項檢查。更新完善廉政檔案，增設信訪舉報箱，對項目招投標、項目建設、落實中央八項規(guī)定精神等重點領域進行監(jiān)督檢查。三是制定了《紀委監(jiān)督責任清單》、《紀委日常監(jiān)督工作實施辦法（試行）》，成立了黨風廉政建設和反腐敗工作協(xié)調小組，進一步健全了監(jiān)督機制，增強了監(jiān)督合力。
3.關于融資管理不規(guī)范的問題
整改結果及成效：一是全面排查公司貸款和各類融資情況，鐵投公司及子公司現(xiàn)有的存量貸款，均按照金融機構要求支付使用，貸款用途合規(guī)；不符合貸款要求和融資用途的貸款已改正結清。二是結合公司實際制定了《菏澤市鐵路投資發(fā)展集團有限公司投融資管理制度》，同時，排查存量貸款的還款日期，嚴格按照還款計劃做好資金規(guī)劃。貸款發(fā)放前綜合對比融資方案，優(yōu)先提用成本低、資金靈活的貸款，降低資金成本。三是已經制定并啟用了財務預算管理制度，集團公司、各部室及各子公司均已按照預算管理制度編制了2021年度的資金預算，并在實際工作中嚴格執(zhí)行。
4.關于違反中央八項規(guī)定精神問題依然存在的問題
整改結果及成效：一是根據(jù)巡察反饋情況，對有關人員進行了處理。二是集體觀看廉政教育片，開展落實中央八項規(guī)定精神專項檢查，進一步強化了對違反中央八項規(guī)定的警示教育。三是督促綜合部完善了《集團公司業(yè)務招待管理辦法》，督促財務部完善了《資金及風險管理辦法》、《費用報銷管理辦法》，不斷增強內部監(jiān)督制約。
5.關于費用支出混亂的問題
整改結果及成效：一是通過排查整改，個人借款及掛賬已全部清理完畢。二是不斷完善了財務制度，加強財務監(jiān)管，針對個人借款方面制定了《費用報銷管理制度》，該制度包含了備用金及公務卡相關管理辦法，規(guī)范了個人借款及審批流程，杜絕出現(xiàn)不合理的補助。三是2020年初已為鐵投集團員工統(tǒng)一辦理了公務卡， 2021年在交投及鐵投合并基礎上，為未辦理完公務卡的員工統(tǒng)一辦理。
6.關于存在福利性集資的問題
整改結果及成效：一是集資均已退還完畢。二是制定了《投融資管理制度》，今后杜絕向個人集資。
7.關于招投標不規(guī)范的問題
整改結果及成效：集團公司全面加強招投標管理，成立陽光采購工作小組，制定了陽光采購工作小組議事規(guī)則和陽光采購管理制度，規(guī)范招投標程序，制定了緊急采購管理流程，有效規(guī)范招投標行為，杜絕類似現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）落實黨建工作責任制有差距，領導班子和干部人才隊伍建設有待加強，抓基層黨建工作不夠有力
1.關于干部隊伍力量薄弱的問題
整改結果及成效：一是針對領導崗位缺職問題，已經積極與國資委及上級部門溝通協(xié)調，逐步配強配齊了領導班子。二是制定公開招聘計劃，報國資委審核后，按照規(guī)定流程面向社會招聘，緩解了兼職現(xiàn)象突出問題。三是為提高員工綜合素質，于2020年第四季度啟動網(wǎng)絡培訓，根據(jù)員工任職崗位和培訓需求提供具有針對性和實用性的培訓課程；針對不同學歷和職稱制定不同薪酬水平和晉升資格，鼓勵員工繼續(xù)教育，考取更高職稱。四是進行校園招聘，招錄省屬重點院校及“雙一流”高校應屆畢業(yè)生，提高干部隊伍力量。
2.關于選人用人不規(guī)范的問題
整改結果及成效：一是根據(jù)企業(yè)實際需求制定切實可行的招聘計劃，根據(jù)崗位要求明確報名條件與任職資格要求，提高應聘人員與崗位的匹配性，在資格審核環(huán)節(jié)提高人員篩選的準確性，全面落實公開招聘與干部選拔任用程序。二是對在職人員檔案進行全面審查，截止目前已完成所有人員檔案審查，完善相關材料。三是研究制定了《員工招聘管理制度》，并按照要求對新招聘職工、干部進行報備。四是加強了對業(yè)務人員的培訓，研究制定了《中層干部選拔管理辦法》，規(guī)范任用程序，并對新任用的干部按要求進行了報備。
3.黨建工作責任制落實不到位。
（1）關于對國有企業(yè)黨建工作特點、黨建與業(yè)務融合研究不足，缺乏有針對性的落實舉措的問題。
一是完善了黨建相關制度，建立黨員活動室，持續(xù)開展“紅色引擎”品牌創(chuàng)建，打造“五強一創(chuàng)”，符合條件的子公司已完成黨建入章。二是采取“黨建+項目”模式，在符合條件的項目一線成立3個黨員活動室，建立了黨員示范崗，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用。三是集團公司領導班子成員結合各自分工和公司實際，建立基層黨建工作聯(lián)系點制度，促進黨建工作水平不斷提升。
（2）違反規(guī)定程序直接選舉支部書記的問題。
一是對各支部書記及黨務工作人員開展培訓，傳達學習了《中國共產黨基層組織選舉條例》《如何開展好“三會一課”》及本年度各支部黨建學習計劃，全面提高黨務人員業(yè)務知識能力。二是按照規(guī)定程序重新推選了支部書記。
四、下一步整改工作打算
（一）進一步落實主體責任。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)增強踐行“兩個維護”政治自覺，聚焦黨建引領和改革攻堅，進一步聚焦核心職能，聚焦主責主業(yè)，增強履職盡責的使命感緊迫感，把黨的領導融入公司治理各個環(huán)節(jié)，不折不扣推動黨中央重大決策部署和市委市政府工作要求落實落地。持續(xù)提升落實全面從嚴治黨“兩個責任”的政治定力，堅決扛起管黨治黨政治責任，建立健全權力監(jiān)督制約機制，馳而不息正風肅紀，把“嚴”的主基調長期堅持下去。
（二）進一步加強制度建設。將學習規(guī)章制度作為一項重要工作來抓，讓全體員工全面了解、掌握各項規(guī)章制度的內容，確保各項制度得到不折不扣地落實。完善制度的落實機制，最大限度地發(fā)揮制度的規(guī)范作用，切實把規(guī)章制度落實到每個工作環(huán)節(jié)、每一個工作步驟、每一項具體工作。努力營造人人學習、熟悉、落實規(guī)章制度良好氛圍，形成嚴格執(zhí)行制度、嚴格按制度辦事行為習慣。
（三）進一步運用整改成果。堅持有利于國有資產保值增值、有利于提高國有經濟競爭力、有利于放大國有資本功能的原則，將抓好巡視整改與成果運用緊密結合起來，統(tǒng)籌推進黨組織建設、黨史學習教育、全面從嚴治黨、重點項目建設、企業(yè)改革發(fā)展等各項工作，積極把巡視整改轉變?yōu)楦哔|量發(fā)展的強大動力，擔當盡責，真抓實干，為我市經濟社會高質量發(fā)展不斷作出新貢獻。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話5709076；郵政地址:菏澤市長江東路4727號交投集團公司717室；電子郵箱hzjtdqb2021@163.com。
中共菏澤市鐵路投資發(fā)展集團有限公司委員會
2021年9月9日